期货喊单直播间 纽约两大加密货币交易平台因欺诈被暂停

2021-02-24 09:57  评论 0 条

周二,纽约总检察长Letitia James要求加密货币交易平台Bitfinex和Tether停止与纽约交易员的所有交易活动,【期货喊单直播间】以保护他们免受欺诈性加密货币交易平台的伤害。

如今,美国和世界各地有数百万人匿名使用虚拟货币作为去中心化的数字货币,通过安全的在线交易购买商品和服务,而不是使用包括美元在内的真正受监管的政府货币。确切地说,虚拟货币“稳定货币”总是被认为具有相同的真实美元价值。

稳定货币是一种新型的加密货币,以稳定价格为目标,以储备资产为支撑。稳定的货币同时具有两大优势——加密货币支付的即时处理和安全性以及法定货币的稳定估值,因此受到了广泛关注。

除其他外,Tether表示,其每种稳定货币都有一对一的美元储备作支撑。然而,一项调查在纽约总检察长办公室(OAG)发现iFinex的运营商——Bitfinex和范围做了虚假陈述之间的数亿美元的两家公司为了支持稳定的货币和掩盖这一事实Bitfinex有一个巨大的损失。

OAG与iFinex、Tether及其相关实体达成的一项协议将要求它们停止与纽约人的任何进一步交易活动,并要求这些公司支付1,850万美元的罚款,以及一系列提高透明度的措施。Bitfinex最新的回应:

根据与纽约总检察长办公室达成的协议,我们不承认有任何过错。没有发现在没有支持或影响加密货币价格的情况下发行泰达(一种稳定的货币)。

司法部长利蒂夏·詹姆斯说:

Bitfinex和Tether为了保护自己的利润,不计后果地非法掩盖巨额财务损失。Tether声称其天津开发区一直以美元为支撑,这是一个谎言。这些公司掩盖了投资者面临的真实风险,它们由没有执照、不受监管的个人和实体在金融体系最黑暗的角落运营。

该决定明确表明,那些绕过法律在纽约州交易虚拟货币的人将不被允许继续这样做。这些法律行动发出了明确的信号,我们将坚决打击企业腐败,无论是传统银行、虚拟货币交易平台,还是任何其他类型的金融机构。

不稳定的“稳定货币”——从未得到储备资产的支持

OAG的调查发现,Tether早在2017年中期就在世界各地没有银行业务,因此在一段时间内根本没有储备支持,每流通中的TEDA美元支持1澳元,这与Tether的声明相反。

面对持续不断的关于该公司是否实际持有充足资金的质疑,Tether在2017年发布了一份关于其现金储备的“自我验证”报告,称该报告提供了对其现金状况的中期分析。然而,在实践中,这些现金直到公司报告的早晨才存入公司的账户。

2018年11月1日,Tether公布了另一份现金储备核查报告,然而,就在第二天, Tether开始从其账户中转移资金,最终将数亿美元从Tether的银行账户转移到Bitfinex的账户。

截至今天,Tether发行了超过340亿枚泰达币并在市场上流通和交易。

2017年和2018年,Bitfinex开始越来越依赖第三方“支付机构”来处理客户从Bitfinex交易平台的存取款。

2018年,Bitfinex“试图更有效地转移资金”,但遭遇了大规模且未披露的资金损失,原因是它与一家据称位于巴拿马的实体——加密资本公司(Crypto Capital corp)发生纠纷。数月来,Bitfinex的高管一直在请求加密资本公司返还近10亿美元的资产。

OAG随后2019年4月26日在法庭文件中披露,Bitfinex和Tether发表了一份错误的声明误导客户,宣称“加密资本公司的资金不但没有失踪,而且一直处于保管状态。”

然而事实是,Bitfinex并不知道这些资金的下落,大约8.5亿美元失踪。

自从OAG介入以来,iFinex和Tether就谎称已禁止与纽约投资者进行交易活动。但OAG调查发现,这些公司多年来一直作为没有执照和不受监管的实体经营,在纽约州非法交易虚拟货币。

今天达成的协议正式要求Bitfinex和Tether停止与纽约人的任何交易活动。此外,这些公司必须定期向OAG提交报告,以确保遵守这一禁令,并提交有关核心业务功能的强制性报告。

这些公司还被要求提供透明度报告,【期货行情软件】披露与转移客户资金的非银行“支付处理机构”或其他实体的交涉情况。

注:文章来自网络

原油直播室
版权声明:本文为原创文章,版权归 52jincha 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

发表评论

您必须 登录 才能发表留言!